El titular de la SSPC, Omar García Harfuch, informó sobre la detección de un esquema de lavado de dinero en 13 casinos físicos y virtuales en México, con operaciones irregulares por hasta 50 millones de pesos y transferencias internacionales a empresas financieras en Europa.
Karen Ávila
El titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Omar García Harfuch, informó sobre un operativo conjunto de investigación financiera que permitió detectar 13 establecimientos de juegos y sorteos físicos y virtuales con operaciones irregulares en Jalisco, Nuevo León, Sinaloa, Sonora, Baja California, Estado de México, Chiapas y la Ciudad de México.
De acuerdo con el análisis realizado por la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) y la Secretaría de Hacienda, se identificaron tres patrones principales de lavado de dinero:
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uso de grandes cantidades de efectivo,
redes que movían dinero del extranjero al país, y
operaciones digitales para ocultar el origen de los recursos.
Las autoridades detectaron montos de hasta 50 millones de pesos en operaciones inusuales, así como transferencias internacionales a empresas financieras en Europa.
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